台中地檢署發現以「駱代書」為名，在報紙刊登「支票借你」的廣告，實際是販售空頭支票，檢方指揮中機站從前晚開始在北中南四地分頭搜索，逮捕以四十七歲林文良為首的七名成員到案。
幹員起出現金十四萬八千多元、空白支票三百五十張、存摺七十二本、公司印章一百廿五顆與四十支手機等證物。初步清查，五年來賣出空頭支票三萬多張，不法獲利逾一億五千萬元。
中機站指出，主嫌林文良負責找遊民或經營不善的公司為人頭，每月提供七千到一萬五千元及住宿，再帶遊民到銀行申請帳戶、開設公司，擔任負責人。
為培養人頭公司信用度，林嫌製造假交易紀錄，以取得銀行信任授予空白支票。購買支票的民眾透過報紙廣告與集團聯繫交易，直接在車上打印支票到期日與金額，最高額達一千一百萬元。
中機站表示，因獲利豐厚，主嫌花數千萬元在台北買毫宅，成員住所有名牌包。許多人頭遊民在支票跳票後陸續被關，檢調察覺有集團操作，陸續清查人頭與被害人。除林文良外，六十二歲尤祝智、五十四歲林文東是販賣空頭支票大盤，四十九歲柳榮松是中盤，四十五歲陳漢郎是小盤，訊後依詐欺罪嫌聲押五嫌獲准；蘇姓、吳姓兩名女會計交保。