日　　期：2012年03月07日公司名稱：天鈺(4961)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會發言人：陳柏蒼說　　明：1.董事會決議日期:101/03/072.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號(科技生活館203會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)一○○年度私募普通股執行情形報告。二、承認事項(1)一○○年度決算表冊案。(2)一○○年度盈餘分配案。三、討論事項(1)公司章程部份條文修訂案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「董事及監察人選任程序」案。四、選舉事項改選董事及監察人案。五、其他討論事項解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:無