日　　期：2012年03月07日公司名稱：北基(8927)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜發言人：林克明說　　明：1.董事會決議日期:101/03/072.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新北市板橋區中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心)4.召集事由:(一)報告事項1.100年度營業報告書2.監察人審查100年度營業報告書及決算表冊報告3.轉換公司債換發股份4.「董事會議事規範」修正案(二)承認事項1.100年度營業報告書及決算表冊2.100年度盈餘分配(三)討論事項1.盈餘轉增資發行新股2.資本公積轉增資發行新股3.「章程」修正案4.「取得或處分資產作業處理辦法」修正案5.「股東會議事規則」修正案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:無