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【公告】明揚董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.05 00:00
日  期:2012年03月05日公司名稱:明揚(8420)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:朱國棟說  明:1.董事會決議日期:101/03/052.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)4.召集事由:(1)報告事項:1.一○○年度營業報告。2.一○○年度監察人查核報告。(2)承認事項:1.一○○年度營業報告書及財務報表案。2.一○○年度虧損撥補案。(3)討論暨選舉事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.全面改選董事及監察人案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東之提案及獨立董事候選人之提名,受理處所為本公司(地址:屏東縣屏東市前進里經建路三十八號),受理期間為自101年3月30日至101年4月9日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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