日　　期：2012年02月29日公司名稱：力成(6239)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：曾炫章說　　明：1.事實發生日:101/02/292.公司名稱:力成科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今日召開第六屆第四次董事會，重要決議摘要如下：一、通過出具100年度內控聲明書案。二、通過向金融機構申請授信額度案。三、通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。四、通過修訂本公司章程部分條文案。五、通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。七、通過修訂本公司『內部控制制度』部分條文案。八、通過修訂本公司101年度內部稽核計劃。九、通過取得國內有價證券案。十、通過為因應子公司辦理銀行授信所需，擬出具財務支持承諾書(LOS)。十一、通過101年度股東常會召集案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無