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【公告】金革科技董事會決議召開一0一年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.02.29 00:00
日  期:2012年02月29日公司名稱:金革科技(9946)主  旨:本公司董事會決議召開一0一年股東常會事宜發言人:劉潔芝說  明:1.董事會決議日期:101/02/292.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:台北市八德路三段二號五樓(台北市電腦公會聯誼中心501A會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.100年度營業報告。2.100年度監察人審查報告。3.99及100年度現金增資計畫執行情形報告。4.101年度可轉換公司債發行情形報告。二、承認事項:1.100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。2.承認100年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:1.修訂本公司章程部份條文案。2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。3.本公司董事及監察人全面改選案。4.解除新任董事競業禁止案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間為上午九時整。(2)依公司法第165條之規定,自101年3月27日起至101年5月25日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,請於101年3月26日(星期一)下午4時30分前親臨或掛號郵寄(郵寄以3月26日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部電話:(02)2586-5859;地址:台北市承德路三段210號地下一樓辦理過戶手續。(3)依公司法第172條之1規定,本公司自101年3月19日至101年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並將提案函件送達或寄達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。受理提案處所:金革科技股份有限公司地址:台北市八德路三段30號12樓電話:02-25709988(4)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,但持股未滿一千股之股東依此公告為之。屆時仍未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構洽詢補發。

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