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【公告】金革董事決議通過發行國內第一次有擔保可轉換公司債

中央商情網/ 2012.02.29 00:00
日  期:2012年02月29日公司名稱:金革科技(9946)主  旨:本公司董事決議通過發行國內第一次有擔保可轉換公司債發言人:劉潔芝說  明:1.董事會決議日期:101/02/292.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:金革科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。3.發行總額:新台幣柒億元。4.每張面額:新台幣壹拾元。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:三年7.發行利率:0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據保證委任契約約定。9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款。10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外承銷。11.公司債受託人:授權董事長決定之。12.承銷或代銷機構:尚待決定。13.發行保證人:授權董事長決定之。14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。17.賣回條件:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。18.買回條件:將依有關法令規定辦理。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行條件、發行價格、計畫項目、資金運用進度暨其他有關文件、事項,如經主管機關修正或有未盡事宜或因應客觀環境變化而有修正之需要時,擬請授權董事長視實際情況全權處理之。

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