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美掃黑 凍結日山口組資產

中央社/ 2012.02.24 00:00
(中央社記者楊明珠東京24日專電)日本「讀賣新聞」報導,美國財政部23日將日本的暴力團體山口組及這組織的頭號及第2號人物列為制裁對象,凍結在美國的資產,也禁止這組織及這兩人與美國人進行交易。

美國財政部對於被日本地方公安部門指定為暴力團(黑幫組織)的山口組、70歲的山口組組長(老大)篠田建市、64歲的山口組第2號人物、也是山口組旗下「弘道會」組長高山清司列為制裁對象。

美國財政部指出,山口組在日本和海外從事與毒品交易、販賣人口、恐嚇、賣淫、詐欺、洗錢等有關的犯罪行為,違法所得估計1年高達數十億美元。

美國總統歐巴馬去年7月曾宣布「制裁國際犯罪組織」的方針,他認為國際犯罪組織威脅到國際政治、經濟體系的穩定。

美國財政部方面將與日本政府密切聯繫,因應制裁山口組一事。

日本警方聽到美國宣布對山口組及其首腦成員進行制裁的消息後認為,這是阻斷暴力團體藏匿海外資金的第一步。日本警方今後也會與美國的聯邦調查局進行更密切的情資交換。

報導指出,有關山口組的資金,2003年被告發的山口組旗下相關地下金融集團約將100億日圓(約新台幣37億元)透過洗錢手法匯到瑞士、美國等地的銀行,但這組織在海外的資產難查,因此日本警方幾乎無法掌握。

日本警方認為山口組的犯罪收入所得流出的地點並不是實施反恐政策、嚴格把關的美國,應該是流到被視為「避稅天堂」的國家。

報導引述日本警方的話指出,不知道美國凍結山口組的資產成效如何,但今後將與各國的調查機關密切合作,以揭露暴力團體在海外的非法資金。

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