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友華:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/02/242.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:PIP國際會議中心(台北市復興北路99號6樓)4.召集事由:1.報告事項(1)一○○年度營業報告(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告(3)其他報告事項2.承認事項(1)承認一○○年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○○年度盈餘分配表3.討論事項(1) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3) 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(4) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案4. 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:1.有關盈餘分派案相關內容,本公司將於股東常會開會前40日,召開董事會通過後另行公告。2.受理股東提案期間:自101年4月6日至101年4月16日止。3.受理提案地點:台北市復興南路一段368號7樓(本公司財務處),電話:(02)2755-4881。4.若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。

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