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【公告】台航101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.02.23 00:00
日  期:2012年02月23日公司名稱:台航(2617)主  旨:本公司101年股東常會相關事宜發言人:吳勝清說  明:1.董事會決議日期:101/02/232.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:天母國際會議中心大會堂(臺北市中山北路七段113號2樓大會堂)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○○年度營業報告書(2)監察人一○○年度查核報告書(3)報告本公司背書保證情形(4)報告本公司「董事會議事規則」之修訂二、承認事項:(1)承認一○○年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案(2)承認一○○年度盈餘分配案三、討論與選舉事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)改選全體董事及監察人案(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:本公司100年度盈餘分派內容,將於股東會開會40日前補行公告。

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