日　　期：2012年02月22日公司名稱：奧圖碼(3565)主　　旨：本公司董事會決議召開101年度股東常會發言人：陳慧玲說　　明：1.董事會決議日期:101/02/222.股東會召開日期:101/05/303.股東會召開地點:本公司五樓劇院(新北市新店區民權路108號5樓)4.召集事由:一、報告事項(1)一００年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告書。二、承認事項(1)一００年度營業報告書及財務報表案。(2)一００年度盈餘分派案。三、討論事項(1) 擬請解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。(2) 本公司『公司章程』部份條文修訂案。(3) 本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。5.停止過戶起始日期:101/04/016.停止過戶截止日期:101/05/307.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為101年3月23日起至101年4月2日，每日上午九時至下午五時止。受理股東提案處所：琉璃奧圖碼科技股份有限公司管理部（地址：231新北市新店區民權路108號5樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。二、本公司一００年度盈餘分派內容，俟股東常會四十日前補行公告之。