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【公告】萬潤科技召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.02.20 00:00
日  期:2012年02月20日公司名稱:萬潤科技(6187)主  旨:本公司召開股東常會相關事宜發言人:李建德說  明:1.董事會決議日期:101/02/202.股東會召開日期:101/05/073.股東會召開地點:

高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(高雄市路竹區北嶺里社區活動中心)4.召集事由:一、報告事項

1.一○○年度營業報告書

2.一○○年度監察人審查報告

3.庫藏股買回執行情形報告

4.一○○年度員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告

5.本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行狀況報告

6.背書保證辦理情形報告

7.赴大陸投資資訊報告

8.修訂董事會議事規則報告二、承認事項

1.一○○年度決算書表案

2.一○○年度虧損撥補案

3.國內第三次無擔保轉換公司債計劃變更案三、討論事項

1.擬以私募方式發行普通股案

2.修訂本公司「公司章程」案

3.修訂本公司「股東會議事規則」案

4.修訂本公司「取得與處分作業程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/096.停止過戶截止日期:101/05/077.其他應敘明事項: 1.本公司可轉換公司債及員工認股權憑證於股票停止過戶期間,依規定停止認購或轉換. 2.依公司法第172條之一規定,訂101年03月03日至101年03月13日為股東提案受理期間,

受理處所為”萬潤科技股份有限公司”公司所在地,地址:高雄市路竹區路科十路1號。

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