高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號（高雄市路竹區北嶺里社區活動中心)4.召集事由:一、報告事項
1.一○○年度營業報告書
2.一○○年度監察人審查報告
3.庫藏股買回執行情形報告
4.一○○年度員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告
5.本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行狀況報告
6.背書保證辦理情形報告
7.赴大陸投資資訊報告
8.修訂董事會議事規則報告二、承認事項
1.一○○年度決算書表案
2.一○○年度虧損撥補案
3.國內第三次無擔保轉換公司債計劃變更案三、討論事項
1.擬以私募方式發行普通股案
2.修訂本公司「公司章程」案
3.修訂本公司「股東會議事規則」案
4.修訂本公司「取得與處分作業程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/096.停止過戶截止日期:101/05/077.其他應敘明事項: 1.本公司可轉換公司債及員工認股權憑證於股票停止過戶期間,依規定停止認購或轉換. 2.依公司法第172條之一規定，訂101年03月03日至101年03月13日為股東提案受理期間,
受理處所為”萬潤科技股份有限公司”公司所在地，地址：高雄市路竹區路科十路1號。