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【公告】遠傳董事會決議召開一0一年股東常會

中央商情網/ 2012.02.16 00:00
日  期:2012年02月16日公司名稱:遠傳(4904)主  旨:本公司董事會決議召開一0一年股東常會發言人:高治華說  明:1.董事會決議日期:101/02/162.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)4.召集事由:一.報告事項:(1)一00年度營業報告書(2)一00年度財務報告(3)監察人查核一00年度決算報告書(4)其他事項二.承認事項:(1)一00年度決算表冊(包括營業報告書)(2)一00年度盈餘分配案(盈餘分配相關內容尚未決定,本公司將另行召開董事會討論後於股東常會40日前另行公告之,屆時再配合調整盈餘分配案之相關提案)(3)其他事項三.討論及選舉事項:(1)全面改選本公司董事、監察人案(董事九人,監察人三人,其中董事二人為獨立董事採候選人提名制)(2)解除公司法第二0九條有關董事競業禁止之限制(3)其他事項四.臨時動議。五.散會。5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為101/04/07~101/04/16

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