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【公告】泰宗101年第一次股東臨時會重要決議事項

中央商情網/ 2012.02.15 00:00
日  期:2012年02月15日公司名稱:泰宗(4169)主  旨:本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:王雅俊說  明:1.事實發生日:101/02/152.發生緣由:公告本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:一、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、通過訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。五、補選一席董事、增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人。

選任之董事:Green Partner Investments Limited

選任之獨立董事:江文佑、郭永祿

選任之具獨立職能監察人:胡安榕六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。4.其他應敘明事項:無。

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