日　　期：2012年02月15日公司名稱：泰宗(4169)主　　旨：本公司100年第一次股東臨時會選任之董事及監察人名單發言人：王雅俊說　　明：1.發生變動日期:101/02/152.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡玲敏，兼任本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：Green Partner Investments Limited獨立董事：江文佑。曾任建弘證券投資信託(股)董事長獨立董事：郭永祿。曾任宏碁公司股務室處長具獨立職能監察人：胡安榕4.異動原因:蔡玲敏董事因業務繁忙而辭任董事職務，今補選之董事Green Partner Investments Limited遞補之。另外，因應公司業務需要增選二席獨立董事及一席具獨立職能之監察人5.新任董事選任時持股數:董事：Green Partner Investments Limited（持有股數：7,000,000股）獨立董事：江文佑。曾任建弘證券投資信託(股)董事長（持有股數：0股）獨立董事：郭永祿。曾任宏碁公司股務室處長（持有股數：0股）具獨立職能監察人：胡安榕（持有股數：0股）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/23~103/05/227.新任生效日期:101/02/158.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:蔡玲敏董事之原任期為100/05/23至103/05/22