日　　期：2012年02月14日公司名稱：超豐電子(2441)主　　旨：董事會決議召開101年第一次股東臨時會發言人：陳笙說　　明：1.董事會決議日期:101/02/142.股東臨時會召開日期:101/04/033.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室(本公司訓練教室)4.召集事由:一.討論與選舉事項:(一).本公司章程修訂案(二).全面改選董事與監察人(三).解除新任董事及其代表人競業禁止。二.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/056.停止過戶截止日期:101/04/037.其他應敘明事項:無