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【公告】聚隆董事會議重要決議事項

日  期:2012年02月13日公司名稱:聚隆(1466)主  旨:本公司第八屆第二十一次董事會議重要決議事項。發言人:賴明毅說  明:1.事實發生日:101/02/132.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:

(1)本公司前次董事會(民國100年12月23日)議事錄暨執行報告。

(2)本公司民國100年度暨民國101年1月份財務業務報告案。

(3)本公司民國100年度暨民國101年1月份內部稽核業務報告案。

(4)本公司民國100年度暨民國101年1月份從事衍生性商品報告案。

(5)本公司導入國際會計準則(以下簡稱:IFRS)之轉換計畫報告案。

(6)本公司民國100年度預算作業與實際執行狀況彙整報告案。

(7)本公司TPM推動執行報告案。

(8)本公司民國100年度保稅工廠業務執行效益報告案。

(9)修正本公司「董事會議事規範」報告。

(10)本公司民國100年度營業報告。

(11)承認本公司民國100年度財務報表及合併財務報表。

(12)本公司民國100年度盈餘分配案。擬發放現金股利1.0元。

(13)通過召開本公司民國101年度股東常會。股東會日期為5月3日。

(14)通過訂定本公司101年度股東常會議事中股東提案權之受理期間。

(15)通過本公司民國101年股東常會議程

(16)通過本公司民國101年度預計修造改善設備工程案。

(17)通過本公司擬投資新建二水廠區Lyocell長纖及不織布廠房工程案。

(18)通過本公司民國101年第1季融資貸款及授信借款案。

(19)通過內部控制制度自行評估說明書。採無重大缺失內控聲明書。

(20)通過本公司內部控制改進情形討論案。

(21)通過修訂本公司「公司章程」案。

(22)通過訂定本公司「薪資報酬委員會運作之管理作業」案。

(23)通過本公司民國101年度稽核計劃內容更新案。

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