日　　期：2012年02月07日公司名稱：鴻松精密(8097)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：張啟禎說　　明：1.董事會決議日期:101/02/07 2.股東會召開日期:101/04/26 3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號5樓(本公司5樓會議室)召開 4.召集事由:本公司一O一年度股東會議程預定之內容如下： ◎宣布開會◎主席致詞◎報告事項（一）100年度營業報告（二）監察人審查100年度查核報告書〈三〉100年私募案實際辦理情形及資金運用狀況〈四〉累積虧損達實收資本額二分之一◎承認事項（一）本公司100年度營業報告書及各項決算表冊承認案（二）本公司100年度虧損撥補承認案◎討論暨選舉事項（一）全面改選董事及監察人案〈二〉解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案◎臨時動議◎散會5.停止過戶起始日期:101/02/27 6.停止過戶截止日期:101/04/26 7.其他應敘明事項: (一)最後過戶日：101年2月26日(2月25日至26日適逢假日，實際過戶日提前至2月24日)(二)停止過戶期間：101年2月27日至101年4月26日(三)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自101年2月20日起至101年2月29日止受理書面提案，受理處所：鴻松精密科技股份有限公司財務部，地址：新北市樹林區博愛街236號 6樓。(四)本次應選獨立董事2席，採候選人提名制度；依公司法第192條之1規定，受理提名期間自101年2月20日起至101年2月29日止，受理處所：鴻松精密科技股份有限公司財務部，地址：新北市樹林區博愛街236號 6樓。