【公告】映相科技一○○年第二次股東臨時會重要決議事項

日　　期：2011年12月30日公司名稱：映相科技(5247)主　　旨：本公司一○○年第二次股東臨時會重要決議事項發言人：易佳蓉(暫時兼任)說　　明：1.臨時股東會日期:100/12/30 2.重要決議事項: (1)通過修訂本「公司章程」案(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(4)通過修訂「背書保證作業程序」案(5)通過修訂「股東會議事規則」案(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案(7)通過增選本公司獨立董事2席及具獨立職能監察人1席，當選名單如下: 獨立董事：謝玉田，得票權數36,950,600權，持有股數0股。 獨立董事：吳俊明，得票權數36,750,600權，持有股數0股。 具獨立職能監察人：林渭宏，得票權數36,850,600權，持有股數0股。(8)表決通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:新任董監事任期自100年12月30日起至103年6月6日止。