日　　期：2011年12月27日公司名稱：琉明斯(5265)主　　旨：三分之一以上董事發生變動發言人：陳佩瑩說　　明：1.發生變動日期:100/12/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:謝佳翰，琉明斯光電科技(股)公司董事長董事:聯鼎創業投資(股)公司法人代表張啟能，新復興微波通訊(股)公司獨立董事董事:聯鼎創業投資(股)公司法人代表溫生台，一品光學工業(股)公司董事長董事:嘉能開發(股)公司法人代表陳之軒，琉明斯光電科技(股)公司董事董事:佳格投資(股)公司法人代表盧再河，琉明斯光電科技(股)公司董事監察人:盛達創業投資(股)公司法人代表孫慶鋒，國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理監察人:合鼎創業投資(股)公司法人代表許浩龍，琉明斯光電科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷: 董事:翰謝投資有限公司法人代表謝佳翰，琉明斯光電科技(股)公司董事長董事:旺展投資有限公司法人代表陳佩瑩，琉明斯光電科技(股)公司執行副總董事:聯鼎創業投資(股)公司法人代表許浩龍，琉明斯光電科技(股)公司監察人董事:群光電能科技(股)公司法人代表林茂桂，群光電子(股)公司副董事長董事:艾發投資(股)公司法人代表許正典，艾笛森光電(股)公司財務處長董事:嘉能開發(股)公司法人代表陳之軒，琉明斯光電科技(股)公司董事董事:溫生台，一品光學工業(股)公司董事長獨立董事:馬永健，環泰企業(股)公司董事獨立董事:楊永成，眾智聯合會計師事務所合夥會計師監察人:黃彰弘，國達電子(股)公司總經理監察人:盛達創業投資(股)公司法人代表孫慶鋒，國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理獨立監察人:姚德彰，旭邦投資顧問(股)公司投資部副總4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 翰謝投資有限公司法人代表謝佳翰:1,200,000股旺展投資有限公司法人代表陳佩瑩:1,175,000股聯鼎創業投資(股)公司法人代表許浩龍:833,791股群光電能科技(股)公司法人代表林茂桂:1,000股艾發投資(股)公司法人代表許正典:900,000股嘉能開發(股)公司法人代表陳之軒:3,317,511股溫生台:0股馬永健:0股楊永成:0股黃彰弘:331,744股盛達創業投資(股)公司法人代表孫慶鋒:240,000股姚德彰:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/12/17~101/12/16 7.新任生效日期:100/12/26 8.同任期董事變動比率:10/12 9.其他應敘明事項:無