台半：本公司董事會決議通過大陸孫公司陽信長威電子有限公司以歷年盈餘轉增資案

第二條　第20款1.事實發生日:2011/12/232.本次新增（減少）投資方式:係以本公司經由第三地區投資事業(1)EVER ENERGETIC INT L LTD. (2)EVER WINNER INTERNATIONAL CO., LTD. (3)香港TAIWAN SEMICONDUCTOR (H.K.) CO., LTD. 間接投資大陸地區陽信長威電子有限公司之歷年(至2010年)盈餘轉增資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:以盈餘轉增資金額USD800萬元整。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:陽信長威電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:註冊資本額(營業執照金額）：美金2,500萬元(尚未含本次)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:以盈餘轉增資美金800萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:製造銷售半導體元件,條碼打印機,條碼打紙機8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB242,381仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB 29,861仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 23,706,295.11 (含盈餘轉增資USD100萬元及TSCH現金增資陽信長威USD300萬元;不含本次盈餘轉增資USD800萬元)12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD 36,841,295.11 + HKD 100萬 元(含陽信長威盈餘轉增資USD100萬元及TSCH現金增資陽信長威USD300萬元;不含本次盈餘轉增資USD800萬元及不含天津長威盈餘匯回扣除USD6,248,577.31元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:46.18%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15.72%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:23.45%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 32,841,295.11 + HKD 100萬 元(不含陽信長威盈餘轉增資USD100萬元及TSCH現金增資陽信長威USD300萬元; 不含本次盈餘轉增資USD800萬元及不含天津長威盈餘匯回扣除USD6,248,577.31元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:41.19%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.02%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:20.91%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年度 NT＄ 200,198仟元98年度 NT＄ 113,387仟元97年度 NT＄ -79,113仟元21.最近三年度獲利匯回金額:99年上半年 收回天津長威科技有限公司2002年至2004年現金股利USD6,248,577.31元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用;係以歷年盈餘轉增資契約限制條款及其他重要約定事項 : 無27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經由本公司100年12月23日第11屆第10次董事會決議，係以本公司經由第三地區投資事業(1)EVER ENERGETIC INT L LTD. (2)EVER WINNER INTERNATIONAL CO., LTD. (3)香港TAIWAN SEMICONDUCTOR (H.K.) CO., LTD. 間接投資大陸地區陽信長威電子有限公司之歷年(至2010年)盈餘轉增資美金800萬元。28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:為擴充整流二極體之產能，並降低生產成本，以符市場拓展之需求30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:陽信長威電子係以盈餘轉增資USD800萬元,且係有限公司無發行股份