日　　期：2011年12月23日公司名稱：立端科技(6245)主　　旨：本公司一百年度第五次董事會議決議事項發言人：周旭龍說　　明：1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:立端科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本次董事會決議事項如下：(1)通過本公司申請辦理民國101年度銀行授信額度，授權由董事長依業務之需求，於授信額度表內額度得分批向銀行申請。(2)通過本公司民國101年度稽核計劃承認案。(3)通過訂定本公司薪資報酬委員會組織章程案。(4)通過設置本公司薪資報酬委員會案。(5)通過追認子公司董事、監察人、總經理(重要經理人)任命案。(6)通過修訂本公司「子公司營運管理規章」案。(7)通過本公司一百年度員工認股權證發行及認股辦法案。(8)通過本公司會計主管任免案。