日　　期：2011年12月22日公司名稱：健策(3653)主　　旨：本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員發言人：何郭德說　　明：1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 潘永堂先生:敦南開發投資(股)公司董事長、健策精密工業股份有限公司獨立董事蔡宗男先生:美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問、健策精密工業股份有限公司獨立董事姚德彰先生:旭邦投資顧問(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項:無