日　　期：2011年12月20日公司名稱：興農(1712)主　　旨：本公司董事會重大決議事項發言人：戴建正說　　明：1.事實發生日:100/12/20 2.公司名稱:興農股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於100/12/20召開董事會之重大決議事項如下: 一、通過擬向兆豐國際商業銀行所籌組之聯合授信銀行團申貸中期授信案，申貸新臺幣30億元或等值美金之聯合授信。二、通過為開曼興農控股有限公司背書保證美金3,000萬元及興農藥業(中國)有限公司增提背書保證美金500萬元案。三、通過本公司於美金700萬元之範圍內對興農巴西公司辦理應收帳款轉增資案。四、通過買回本公司股份辦理減資並銷除股份案。五、通過本公司ㄧ○一年度稽核計畫案。六、通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程及委任委員。七、通過購買台中市太平區振興段土地案。八、通過修正本公司買回股份轉讓員工辦法第五條及第六條部分內文，修正對照如下:第五條修正前:各次轉讓作業之股數、認購繳款期間及轉讓限制等相關事項，授權董事長依相關規定另行核定。第五條修正後:各次轉讓作業之股數、認購繳款期間等相關事項，授權董事長依相關規定另行核定。第六條修正前:董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。第六條修正後:董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容等作業事項。九、通過本公司土地重估增值案，本次重估增值總金額為新台幣66,339萬元，經減計估算之土地增值稅準備為新台幣24,751萬元，未實現重估增值金額為新台幣41,588萬元(實際土地資產重估增值金額將以會計師查核確認金額為依據，並將依相關法規進行帳務處理。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無