日　　期：2011年12月15日公司名稱：晶量(3635)主　　旨：本公司100年第1次股東臨時會全面改選之董事、監察人名單發言人：梁瑞娟說　　明：1.發生變動日期:100/12/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：梁瑞娟/晶量半導體股份有限公司董事長柯明宏/晶量半導體股份有限公司董事洪侯興/晶量半導體股份有限公司董事劉逸舟/晶量半導體股份有限公司董事謝宏亮/辛耘企業股份有限公司董事長獨立董事：黃年宏/慧盛科技股份有限公司公司總經理陳弘彬/Trident Microsystem-operation director監察人：翰祺實業有限公司賽加投資股份有限公司獨立職能監察人：吳杏珠/安仕會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷: 董事:梁瑞娟/晶量半導體股份有限公司董事長謝宏亮/辛耘企業股份有限公司董事長柯明宏/晶量半導體股份有限公司董事洪侯興/晶量半導體股份有限公司董事黃年宏/慧盛科技股份有限公司公司總經理獨立董事：蔡有智/無。張志良/無。監察人：賽加投資股份有限公司翰祺實業有限公司獨立職能監察人：陳弘彬/Trident Microsystem-operation director4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事：(1)梁瑞娟：2,619,367股(2)謝宏亮：824,961股(3)柯明宏：719,896股(4)洪侯興：686,748股(5)黃年宏：10,000股獨立董事：蔡有智：0股張志良：0股監察人：(1)賽加投資股份有限公司：220,633股(2)翰祺實業有限公司：508,065股獨立職能監察人：陳弘彬：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/12/17~100/12/16 8.新任生效日期:100/12/15 9.同任期董事變動比率:本次變動係全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。 10.其他應敘明事項:全面改選董事七人(包含獨立董事二人)、監察人三人(包含獨立 職能監察人一人)。