日 期：2011年12月07日公司名稱：全家便利(5903)主 旨：本公司董事會通過擬從事大陸地區投資之相關資訊發言人：葉榮廷說 明：1.事實發生日:2011/12/072.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資事業間接在大陸地區投資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額分別為：上海福滿家便利有限公司：人民幣5,494,200元，廣州市福滿家連鎖便利店有限公司：人民幣4,578,500元，蘇州福滿家便利店有限公司：美金366,280元，杭州市頂全便利店有限公司：美金549,420元，成都市福滿家便利店有限公司：美金549,420元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:大陸被投資公司之公司名稱分別為：上海福滿家便利有限公司、廣州市福滿家連鎖便利店有限公司、蘇州福滿家便利店有限公司、杭州市頂全便利店有限公司及成都市福滿家便利店有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:大陸被投資公司之實收資本額分別為：上海福滿家便利有限公司：人民幣2.8億元，廣州市福滿家連鎖便利店有限公司：人民幣1.5億元，蘇州福滿家便利店有限公司：美金600萬元，杭州市頂全便利店有限公司：美金0元，成都市福滿家便利店有限公司：美金0元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:大陸被投資公司本次擬新增資本額分別為：上海福滿家便利有限公司：人民幣3,000萬元，廣州市福滿家連鎖便利店有限公司：人民幣2,500萬元，蘇州福滿家便利店有限公司：美金200萬元，杭州市頂全便利店有限公司：美金300萬元，成都市福滿家便利店有限公司：美金300萬元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:主要營業項目皆為各種食品、飲料及百貨等零售。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:財務報表會計師意見型態：無保留。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:大陸被投資公司之最近年度財務報表淨值分別為：上海福滿家便利有限公司：人民幣74,149,588元，廣州市福滿家連鎖便利店有限公司：人民幣55,252,451元，蘇州福滿家便利店有限公司：人民幣22,363,153元，杭州市頂全便利店有限公司：人民幣0元，成都市福滿家便利店有限公司：人民幣0元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:大陸被投資公司之最近年度財務報表損益金額分別為：上海福滿家便利有限公司：人民幣-40,122,760元，廣州市福滿家連鎖便利店有限公司：人民幣-32,731,474元，蘇州福滿家便利店有限公司：人民幣-9,317,817元，杭州市頂全便利店有限公司：人民幣0元，成都市福滿家便利店有限公司：人民幣0元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:對大陸被投資公司之實際投資金額分別為：上海福滿家便利有限公司：美金6,701,696元(未含本次預計投資金額人民幣5,494,200元)、廣州市福滿家連鎖便利店有限公司：美金3,805,092元(未含本次預計投資金額人民幣4,578,500元)、蘇州福滿家便利店有限公司：美金1,098,900元(未含本次預計投資金額美金366,280元)、杭州市頂全便利店有限公司：美金0元(未含本次預計投資金額美金549,420元)、成都市福滿家便利店有限公司：美金0元(未含本次預計投資金額美金549,420元)。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會核准赴大陸地區投資總額為：美金12,261,349元（未包含本次預計投資金額 約美金3,600,000元）。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:16.74%（未包含本次預計投資金額 約美金3,600,000元）。14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:2.39%（未包含本次預計投資金額 約美金3,600,000元）。15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:8.70%（未包含本次預計投資金額 約美金3,600,000元）。16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:實際赴大陸地區投資總額為美金11,605,688元（未包含本次預計投資金額 約美金3,600,000元）。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:15.85%（未包含本次預計投資金額 約美金3,600,000元）。18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.27%（未包含本次預計投資金額 約美金3,600,000元）。19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:8.23%（未包含本次預計投資金額 約美金3,600,000元）。20.最近三年度認列投資大陸損益金額:最近三年度認列投資大陸損益金額分別為：97年度：新台幣-31,783仟元、98年度：新台幣-54,229仟元、99年度：新台幣-70,132仟元。21.最近三年度獲利匯回金額:0元。22.交易相對人及其與公司之關係:不適用。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：不適用；決策單位：董事會。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:長期投資。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無