鴻翊：公告本公司100年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制

第二條　第21款1.股東會決議日:100/11/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事:張金發(2)董 事:顧 垚(3)董 事:林泉湧(4)獨立董事:林津瑩(5)獨立董事:羅豐胤3.許可從事競業行為之項目:(1)董 事:張金發/利信光學(蘇州)有限公司董事長兼董事兼總經理、利科光學(蘇州)有限公司董事長兼董事兼總經理。(2)董 事:顧 垚/無競業行為之項目。(3)董 事:林泉湧/紫園開發股份有限公司董事長、文亮營造股份有限公司總經理。(4)獨立董事:林津瑩/靜宜大學企業管理學系專任副教授、國立台中技術學院附設空中進修學院彰化教學輔導處兼任副教授。(5)獨立董事:羅豐胤/育群國際法律事務所所長、中華民國律師公會全國聯合會理事長、律師懲戒覆審委員會委員長。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張金發7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:利信光學(蘇州)有限公司董事長兼董事兼總經理利科光學(蘇州)有限公司董事長兼董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省蘇州市新區木橋街7號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:玻璃及玻璃製品製造業。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。