多層級吸金集團不法所得高達70億　檢扣贓款8700萬元押4人

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

以陳姓民眾為首的吸金集團，在新北市新莊區某商辦大樓密集舉辦說明會，宣稱可透過專業投信團隊操作資金，投資人只須投入30萬元以上，並簽署投資合約，即可每月領取本金1.2％至 2.4％之固定收益，初估吸金超過70億元，桃園地檢署指揮調查局桃園市調處執行搜索，查扣現金8700萬元，陳等4人聲押禁見獲准，1人150萬元交保。

桃檢表示，在台灣高檢署執行查緝不法金流專案期間，為防止不法資金介入選舉，由檢察官胡竣瑋指揮調查局桃園市調查處偵辦陳姓民眾等5人，自114年起籌組多層級吸金集團，成立某公司，並承租新北市新莊區商辦大樓密集舉辦說明會。

陳某等人宣稱可透過專業投信團隊操作資金，投資人只須投入新台幣30萬元以上，並簽署投資合約，即可每月領取本金1.2%至2.4%的固定收益，換算年化投報率高達14.2%至28.8%，且投資期滿6個月後可全額取回本金，以「保本」、「高報酬率」等豐厚條件，誘使投資人投入鉅額投資款項，初估違法吸金規模已達70億元以上。

專案小組經縝密蒐證並深入勾稽金流後，認時機成熟，向法院聲請搜索票獲准，於今年10月27日前往被告陳某、許某及張某住處執行搜索，共查扣其等收受之現金8600萬元；再循線於11月3日拘提被告徐某、陳某到案，亦扣得現金100萬元，共計查扣不法所得現金8700萬元。

經檢察官訊問後，認被告陳某等5人涉犯銀行法第125條第1項後段之非法經營收受存款業務及刑法之加重詐欺等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見，經法院審理後，裁定被告陳某、許某、徐某、陳某等4人羈押禁見，被告張某則裁定交保150萬元並限制出境、出海。

桃檢提醒，除法律另有規定外，非銀行不得非法經營收受存款業務，亦不得約定或給付顯不相當之高額利息。地下吸金集團常以「穩賺不賠」、「高額配息」、「保證保本」等話術誘騙投資，實質多為「後金補前金」之吸金騙局。

民眾投資時務必審慎查證，切勿輕信未經金管會核准之投資管道，若發現任何疑似非法吸金或詐欺情事，請撥打「165」反詐騙專線或向檢調機關提出檢舉；桃檢將秉持嚴查速辦原則，全力遏阻非法金融犯罪，堅定守護民眾財產安全與 金融秩序。

照片來源：桃園地檢署

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