美國財政部制裁柬埔寨太子集團4人41實體 打擊加密投資詐騙網絡

〔品傳媒／綜合外電報導〕美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）於美國時間5日（台灣時間6日凌晨）宣布，對支援柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國犯罪組織商業網絡的4名個人與41個實體實施制裁，並另行制裁一名涉嫌主導馬達加斯加詐騙網絡的馬來西亞籍男子Chui Kok Wa。美國財政部指出，太子集團相關人士經營數位資產投資詐騙、感情詐騙等犯罪，已產生數十億美元不法所得，並透過數位資產交易等方式洗錢；美國國務院同日發表聲明，將此次行動定位為瓦解太子集團的一環。

重點摘要：美國財政部OFAC再對柬埔寨太子集團網絡出手，制裁4人與41個實體，主要是設在香港、英屬維京群島與柬埔寨的空殼公司與代理人；這是繼2025年10月、2026年6月後的又一波行動，鎖定詐騙集團洗錢所依賴的公司架構。

美國財政部制裁太子集團網絡 鎖定香港、英屬維京群島空殼公司

根據美國財政部新聞稿，OFAC此次依據第13581號行政命令（經第13863號行政命令修訂）指定45個制裁對象，另依第13694號行政命令指定1個對象。行動由美國聯邦調查局（FBI）紐約與檀香山辦公室、司法部詐騙中心打擊小組（Scam Center Strike Force）、阿拉斯加聯邦檢察官辦公室協同，並與英屬維京群島金融調查局及英國外交、國協暨發展辦公室合作。

財政部點名的核心人物之一是Qiu Yong，他控制多家英屬維京群島與香港公司，為太子集團犯罪組織提供服務，過去曾任職於太子集團首腦陳志（Chen Zhi）旗下公司，並持有柬埔寨、聖露西亞與土耳其護照；其私人助理Zhao Mengyao（又名Amy Zhao）則擔任多家香港公司的公司秘書與共同董事。財政部列出的關聯公司包括Premium Financial Limited、Solar Scape Financial Limited、Sun Speed Holdings Limited、Direct Astute HK Limited等，其中Glad Vast、Glad Sparkle、Glad Harvest三家公司與香港、澳門的葡萄酒貿易有關。根據PANews整理，此次遭制裁的個人還包括He Yujing與Visal Pang，涉及的離岸公司、人頭董事與公司服務商分布於香港、英屬維京群島與柬埔寨。

資料來源：美國財政部新聞稿、PANews，品傳媒整理

第三波制裁 財政部：拆解詐騙組織每一層

美國財政部表示，此次行動延續2025年10月14日與2026年6月23日的兩波制裁。在2025年10月的行動中，OFAC已將陳志、Zhou Yun以及由Zhou Yun主導的Mighty Divine Trust Hong Kong Limited列入制裁名單。財政部並援引2026年3月6日簽署的第14390號行政命令「打擊針對美國公民的網路犯罪、詐欺與掠奪性計畫」，作為本波打擊詐騙網絡的政策依據。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在新聞稿中表示，網路詐騙集團持續從美國受害者身上竊取數十億美元，財政部將「致力拆解這些組織的每一層」。

馬來西亞籍嫌犯遭起訴 被控詐騙美國人數位資產

在太子集團之外，美國國務院指出，Chui Kok Wa主導的網絡以美國人為目標，手法包括騙取受害者的數位資產；美國哥倫比亞特區聯邦地方法院已於2026年10月27日解封對他的起訴書，罪名為共謀電信詐欺。國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中強調，「沒有任何犯罪網絡遙不可及」。

財政部在新聞稿中將數位資產投資詐騙列為太子集團相關人士的主要犯罪手法之一，不過此次公布的內容並未列出加密貨幣錢包地址，也未說明涉及的具體幣種或金額。

後續觀察：加密產業合規與跨境追查

這波制裁的重點放在詐騙集團背後的公司註冊、人頭董事與跨境資金通道，而非單一詐騙園區。後續值得觀察的是，被點名的空殼公司是否與加密貨幣交易所、穩定幣或場外交易管道存在往來，以及英國、英屬維京群島等合作司法管轄區是否跟進採取凍結或起訴行動。對加密貨幣業者而言，名單更新也意味著客戶盡職調查與交易監控須同步調整。

常見問題 FAQ

美國這次制裁了太子集團哪些對象？

美國財政部OFAC制裁了支援太子集團犯罪網絡的4名個人與41個實體，包括Qiu Yong、Zhao Mengyao，以及多家設在香港與英屬維京群島的公司；另單獨制裁馬來西亞籍的Chui Kok Wa。

太子集團與加密貨幣有什麼關係？

美國財政部指出，太子集團相關人士經營數位資產投資詐騙、感情詐騙等犯罪，不法所得達數十億美元，並透過數位資產交易洗錢。此次公告未揭露具體錢包地址或幣種。

這是美國第幾次針對太子集團出手？

根據財政部新聞稿，這是繼2025年10月14日與2026年6月23日之後的再一次制裁行動，2025年10月那一波已將集團首腦陳志列入名單。

參考資料

• 美國財政部：Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them
• 美國國務院：Dismantling the Prince Group Transnational Criminal Organization
• PANews：US Treasury sanctions 4 individuals and 41 entities linked to Cambodia’s Prince Group

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