茶行掛羊頭賣狗肉洗錢 兩個月逾五億六千萬元

【焦點時報／記者許順德報導】謝姓男子掛羊頭賣狗肉經營「星月茶行」，表面上販售茶葉，實際上卻是替非法博弈網站轉帳洗錢的水房，去年4、5月間就洗錢逾5億6919萬元；在刑事局中部打擊犯罪中心主導下，兩波攻堅共逮捕21人到案，臺中地檢署依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。
刑事局中打指出，在2025年5月間接獲情資，得知謝姓男子（29歲）與旗下趙姓會計（33歲）等人在柬埔寨成立轉帳洗錢水房，隨即與臺北市警察局文山第一分局等單位組成專案小組，並報請臺中地檢署指揮偵辦。
警方調查發現，謝男等人以臺中及柬埔寨的「星月茶行」為據點，企圖利用境外執法死角規避查緝，由於使用境外IP進行網銀轉帳，容易遭國內銀行防火牆封鎖，集團便以人頭承租國內透天豪宅及出租套房架設VPN跳板，供境外水房為各類非法博弈網站轉帳洗錢。
警方專案小組於今年3月18日在臺中市西屯區發動第一波搜索，拘捕謝嫌等8人，謝男獲10萬元交保，其餘7人分別以3萬至5萬元交保；今年6月30日第二波行動再追查人頭公司負責人及下游洗錢共犯，帶回13人，均以2萬至3萬元交保。
警方共查扣現金112萬3000元、市值約100萬元的200克金項鍊、BMW轎車、點鈔機、捆鈔機、茶行臂章、背心及木球棒等物，向法院聲請扣押洗錢帳戶逾1654萬元。
《圖說》警方查扣現金、項鍊及聯絡手機等大批證物。（記者許順德翻攝）