預警中心發功　新北檢起訴犯罪集團利用公司金融帳戶洗錢

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

以洪姓男子為主的犯罪洗錢集團涉嫌長期蒐集、仲介多家公司及商號銀行帳戶，提供線上博弈及詐欺犯罪集團洗錢，新北地檢署預警中心接獲台灣高檢署發交可疑交易通報循線偵辦，查獲這個洗錢集團透過第三方支付和多層公司帳戶洗錢，合計洗錢逾21.5億元，依組織犯罪、洗錢、賭博、共同詐欺取財等罪嫌起訴洪男等15人，並求處重刑。

檢方起訴指出，洪嫌等人組成犯罪洗錢集團，涉嫌長期蒐集、仲介多家公司及商號銀行帳戶，提供線上博弈及詐欺犯罪集團作為收受、轉匯犯罪所得之用，並透過第三方支付、多層公司帳戶轉匯及現金提領等方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向。

經清查114年間之相關金流， 該集團經由仲介的公司透過3家第三方支付業者收受賭客匯入與地下匯兌等款項逾9億8千萬餘元；合作的公司間接收取相關款 項亦逾10億6千萬餘元，合計洗錢金額逾21億5千萬餘元，不法金流規模龐大。

洪嫌等人透過仲介蒐集多家人頭公司、商號銀行帳戶，再以人頭公司名義佯裝販售MyCard點數卡等商品，與第三方支付業者簽訂金流服務契約，取得虛擬帳號及超商繳款代碼後，提供「RG富遊」、「3A」與「AU8」等線上博弈網站供賭客儲值入金，再由第三方支付業者將所收賭資批次轉入人頭公司銀行帳戶。

再另以其他人頭公司銀行帳戶直接收受賭客匯入之賭資，藉合法公司及正常商業交易之外觀，建立線上博弈網站收付賭資之金流管道，待賭資匯入這些公司帳戶後，洪嫌等人再由集團成員操作轉帳，將部分款項作為賭客贏得彩金之出金款項，其餘則層轉至多家涉案公司及商號帳戶，再透過多層轉匯或由相關人員提領現金等方式，製造複雜金流斷點，以掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向。

檢察官審酌洪嫌等人以此等使用合法公司帳戶收取不法財物、隱匿犯罪金流，使不法所得流向難以查緝，而應予非難，建請法院從重量刑，以資儆懲。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台南安南區燃燒爆炸案　3被告羈押禁見

高階伺服器不法出口案　基檢起訴9被告

【文章轉載請註明出處】