泰國數位資產監管趨嚴 Bitazza攜手Sumsub落實Travel Rule

泰國數位資產經紀商 Bitazza Co., Ltd. 近日宣布，已完成其 Travel Rule（旅行規則）基礎設施的開發，並將其整合至營運中。此舉旨在強化數位資產交易的透明度與可追溯性，並因應泰國 Securities and Exchange Commission of Thailand 預計於今年稍晚實施的 Travel Rule 規範。

Travel Rule（旅行規則）是防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force, FATF）提出的一項建議。此規定要求數位資產服務提供商（VASP）在進行符合條件的數位資產轉移時，必須蒐集並交換發送方與接收方的特定資訊，藉此加強反洗錢（AML）與打擊資助恐怖主義（CTF）措施，防範非法金融活動。這項規定通常適用於銀行等金融機構，現在延伸至數位資產領域，目的是減少匿名性，增加資金流動的透明度。

Bitazza Co., Ltd. 為泰國財政部許可並受 Securities and Exchange Commission of Thailand 監管的數位資產經紀商。自 2025 年起，Bitazza Co., Ltd. 便與 Sumsub 合作，強化其客戶驗證、反洗錢及風險管理能力。Sumsub 是一家提供身份驗證、詐欺防護與合規解決方案的公司，其 Travel Rule 解決方案目前已整合至 Bitazza Co., Ltd. 的系統中，並透過一個包含逾 2,100 個虛擬資產服務提供商的目錄，確保資訊的安全交換。

Bitazza Co., Ltd. 執行長 Mr. Tanawat Sutuntivorakoon 表示，公司始終相信數位資產的大規模採用必須建立在信任、透明度與負責任的監管之上。他強調，Travel Rule 的實施是強化泰國數位資產生態系的重要一步，公司已主動投入升級合規基礎設施，以確保客戶能持續獲得符合國際標準的服務。

Sumsub 亞太區副總裁 Ms. Penny Chai 指出，泰國實施 Travel Rule 的動向，反映了東南亞地區普遍朝向受監管且可互操作的數位資產市場轉變。她表示，透過與 Bitazza Co., Ltd. 的合作，他們將安全的跨境數據交換與合規企業所需的身份驗證及風險管理能力結合，有助於泰國數位資產生態系保持競爭力並與國際接軌。

Travel Rule 的導入，不僅提升了泰國數位資產生態系的透明度和交易可追溯性，更使泰國的監管框架與國際標準保持一致。泰國當局期望透過採納國際認可的 Travel Rule 標準，將泰國打造成一個值得信賴的區域數位資產中心。Thailand Digital Asset Association 主席 Mr. Nares Laopannarai 也支持 Travel Rule 的實施，認為這有助於強化產業標準及國際競爭力。Bitazza Co., Ltd. 在擬定其合規策略時，已與 Securities and Exchange Commission of Thailand、泰國銀行及 Anti-Money Laundering Office 等監管機構密切合作。