非法吸金近7億元　桃檢起訴招攬投資建案建商求重刑

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

桃園在地建商鉅興公司及高田營造實際李姓負責人，與其詹姓友人以投資未動工或停工狀態的建案、工程案可獲得高額報酬為由違法吸金近7億元，桃園地檢署偵查後，依違反銀行法起訴李、詹2人，並建請法院從重量刑，併科3500萬元以上罰金，聲請沒收犯罪所得。

桃檢表示，企業專組檢察官李亞蓓指揮調查局桃園市調查處偵辦，桃園在地建商鉅興公司與高田營造違法吸金，李男明知道招攬投資的建案均為未動工或已停工的狀態，仍聯合其詹姓友人從111年3月起至114年5月間止，在鉅興公司辦公室及投資人營業處所等處，以開發多達9案之建案及工程案名義，招攬不特定多數之投資人參與投資，並約定給付年利率約10％至35％不等的不相當紅利與報酬。

經檢調統計，本案先後共有39名被害人，每個建案或工程案分別以100萬至5632萬2600元不等參與投資，收受總投資金額高達6億9566萬2600元，詹男則招攬投資介紹費3227 萬4260元。

檢察官指揮桃園市調查處調查官前往桃園、新竹、台北等處各建案實地勘查，發現李男所招攬投資之建案均與其宣傳之實情不符，且清查鉅興公司之資金狀況，顯不足以因應建案竣工，並傳喚相關被害人說明，全案蒐證完備後，於3月25日指揮桃園市調處持搜索票執行搜索李男等住處及辦公室處所7處，並通知被告2人到案，經檢察官訊問後，認被告2人罪嫌重大，當庭逮捕向桃園地方法院聲押均獲准。

檢察官偵查後，認李、詹2人涉犯銀行法第125條第3項、第1項後段之法人行為負責人非法經營收受存款業務罪嫌而提起公訴，並審酌被告2人使投資人因信賴具有甲級營造廠規模之高田公司及其關係企業鉅興公司名義提出之投資方案，而簽署投資股東契約書投入資金，所吸收之資金近7億元，投資人血本無歸損失甚鉅，建請從重量刑並併科3500萬元以上之罰金，並聲請沒收被告李男犯罪所得即收受資金6億9566萬元、詹男犯罪所得即招攬投資之介紹費3227萬4260元，以儆效尤。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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