德國公民涉暗網洗錢遭美起訴 加密貨幣轉實體黃金手法曝

美國司法部近日起訴一名德國籍人士，指控他涉嫌透過加密貨幣洗錢逾 200 萬美元，並將非法所得轉換成實體黃金。該名被控為已關閉暗網市場 Dream Market 主要管理員的德國籍人士，已於本月 7 日在德國被逮捕。此案揭示了犯罪分子利用加密貨幣結合傳統資產進行洗錢的新手法，對全球執法單位構成挑戰。

根據美國司法部的起訴書，該名涉案人士（化名「Speedstepper」）在 Dream Market 於 2019 年關閉多年後，於 2022 年底進入該暗網市場長期未動用的加密貨幣錢包。自 2023 年 8 月起，他涉嫌利用位於美國亞特蘭大的一家加密貨幣服務商，向國際黃金經銷商購買金條，再將這些金條運送至其位於德國的住家。《Yahoo News》報導，調查人員已查扣約 170 萬美元的黃金、2.3 萬美元現金，以及與該暗網市場相關的 120 萬美元銀行與加密貨幣帳戶。

Dream Market 從 2013 年營運至 2019 年，其巔峰時期曾有近 10 萬筆非法商品上架，主要透過比特幣進行交易。該平台被指控曾促成超過 450 公斤古柯鹼、90 公斤海洛因以及 36 公斤芬太尼等毒品的販售。過去，已有其他 Dream Market 的管理員如 Oxymonster、KITT3N 和 GOWRON 遭起訴並定罪。

美國司法部表示，此起訴案符合其打擊休眠暗網不法所得的策略，如同先前追回與 Silk Road 相關的 10 億美元比特幣。《blockchainreporter》指出，此案凸顯了區塊鏈追蹤技術的進步，即便加密貨幣錢包休眠多年，執法單位仍能追查資金流向。該名涉案人士在美國面臨 12 項指控，每項最高可處 20 年監禁；在德國則面臨多項指控，每項最高可處 5 年監禁。此案也提醒持有暗網時期錢包密鑰的個人，休眠狀態並非保證安全，執法機關正持續加強監管與追蹤能力。