詐團洗錢橫跨三國洗錢　破獲182億金流21人落網

【創新聞記者 陳雅琪／台北 報導】台灣與泰國警方聯手偵破跨國洗錢集團，成功查獲以虛擬貨幣與第三方支付系統操作的大型「水房」犯罪組織，全案共拘提21名嫌犯，並查扣不法資產及贓證物總值高達新臺幣1億6,551萬餘元。

本案由駐泰國台北經濟文化辦事處、臺灣士林地方檢察署、刑事警察局國際刑警科，以及高雄市、臺中市與雲林縣警察局等單位組成專案小組，並與泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局共同合作偵辦。

專案小組指出，泰方於清邁查獲由馬來西亞籍及泰籍嫌犯操控之洗錢水房後，發現疑有台灣成員在境內同步運作，隨即展開跨境情資交換與長期監控，並報請臺灣士林地方檢察署指揮偵辦。

專案行動分別於114年4月15日、9月24日及11月18日三波執行，警方在臺北市內湖區等地同步搜索，拘提主嫌羅姓男子（66年次）及多名幹部、主管與員工共21人，成功瓦解該犯罪組織。

調查發現，該集團利用「Viet Pay」、「ThaiQR」等第三方支付系統，串聯泰國與越南人頭帳戶，替博弈網站處理資金「入金」、「出金」等金流操作，並從中抽取手續費，同時亦涉入詐欺集團洗錢金流。

根據帳冊與金流分析，該集團自112年9月至114年4月間，累計洗錢金額高達新臺幣182億1,516萬餘元，不法獲利逾4億617萬餘元。

後續檢警並針對主嫌及幹部名下財產聲請扣押裁定獲准，查扣不動產、帳戶、有價證券及虛擬貨幣等資產，總值約1億6,551萬餘元。

警方強調，跨國詐欺與洗錢犯罪日益猖獗，各國執法機關將持續強化合作打擊不法。並呼籲民眾切勿涉入詐欺或洗錢行為，以免觸犯《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等法律，面臨嚴厲刑責。