美司法部起訴十名加密高管涉詐騙 驚見台灣籍被告

美國司法當局過去一年針對加密貨幣市場的「拉高出貨」（pump-and-dump）詐騙活動展開大規模掃蕩。據《The Press Democrat》今日報導，聯邦檢察官辦公室已起訴十名來自 Gotbit、Vortex、Antier 及 Contrarian 等公司的高階主管及員工。這些被起訴的被告涉嫌聯手哄抬多種加密貨幣價格，並從中獲利，導致美國及全球投資人蒙受損失。

美國北加州檢察官辦公室（U.S. Attorney’s Office for the Northern District of California）指控，這些被告不僅共謀透過「虛假交易」（wash trading）等手段虛增加密貨幣交易量與價格，更在價格被哄抬後，將這些加密貨幣賣給不知情的投資人。檢方表示，他們的詐騙手法是為了誘使投資者在高價位買進，進而從中獲利。

此案是美國聯邦調查局（FBI）主導的臥底行動成果，該局甚至為此創建了多種加密貨幣以蒐集證據。聯邦調查人員已查扣超過 100 萬美元的資金。所有被起訴者均非美國籍，包括來自台灣、俄羅斯、塞爾維亞和印度的公民。早在 2025 年 3 月底，首批三名來自台灣、俄羅斯和塞爾維亞的加密貨幣高管已因電匯詐欺罪名被起訴。隨後在 2025 年 8 月和 9 月，又有七名加密貨幣高管遭到起訴。部分被告已認罪，而其他被告，包括三名近日從新加坡引渡至美國的嫌犯，已於週一（3月29日）在加州奧克蘭的聯邦法院首次出庭。若罪名成立，他們將面臨最高 20 年的監禁。

此次跨國加密貨幣詐騙案的被告橫跨多個國家，其中包含台灣籍人士，凸顯出加密貨幣市場的國際化風險與挑戰。這起事件對台灣加密貨幣投資者而言，無疑是一大警訊，提醒市場參與者應高度警惕此類透過虛假交易哄抬價格的詐騙行為，以保護自身資產。