柬埔寨詐騙首腦東京置產洗錢逾2兆日圓 陳志二月遭美方逮捕

根據日本媒體報導，一個以柬埔寨為基地的跨國詐騙集團，將從日本人手中詐騙而來的巨額贓款，洗錢並轉入日本國內的高級不動產市場。該集團主嫌陳志（Chen Zhi）已於今年二月遭美國當局逮捕，其資產估計高達九兆日圓（約新台幣1.95兆元），其中超過兩兆日圓已被凍結查扣。這項調查揭示了跨國犯罪集團如何利用日本房地產作為不法資金的避風港，甚至將其視為高層成員的逃亡管道。

報導指出，陳志出身中國福建漁村，早年曾從事網咖工作，並建立交友及線上遊戲通訊網站，隨後轉向駭客領域。大約在2011年左右，他將事業重心轉移至柬埔寨，並逐步發展其詐騙手法。陳志在柬埔寨營運一個被稱為「園區」的大型詐騙據點，據稱受到柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的庇護。該園區主要針對全球各地受害者進行愛情詐騙（romance scams），僱用了數千名詐騙人員。英國《泰晤士報》曾估計陳志的資產約達600億美元（約新台幣1.95兆元），規模堪比中南美洲的毒梟。

調查顯示，由於柬埔寨當局對特殊詐騙組織的打擊日益嚴厲，日本已成為這些犯罪集團高層成員潛在的逃亡目的地。陳志將詐騙所得資金透過其旗下「太子集團」（Prince Group）名下的合法企業，投入到包括房地產、金融、銀行、航空及超市等多種業務中。他在日本設有多個相關法人實體，專門用於購買高價不動產。例如，位於東京港區北青山的七層樓豪華低層公寓，總戶數僅15戶，多數面積超過200平方公尺，每坪造價超過兩千萬日圓，就曾被陳志作為在日本的據點及資產藏匿處，並登記在其名下。

這起案件凸顯了跨國詐騙與洗錢手法日益複雜，犯罪分子不僅透過網路詐取錢財，更利用合法的商業結構和國際房地產市場來掩蓋不法所得。全球執法機構正持續合作，以打擊這類對國際金融秩序構成威脅的犯罪活動。