泰國證交會追查加密貨幣推銷者 投資人指控網路詐騙損失13.9億泰銖

泰國證券交易委員會（SEC）證實，已對加密貨幣推銷者 Worawat Narknawdee（又名「Acme Traderist」）採取法律行動。《曼谷郵報》報導，此前有超過30名受害者向泰國中央調查局報案，指控其透過網路平台詐騙投資。

泰國證交會副秘書長 Anek Yooyuen 表示，早在 2023 年 3 月，證交會已對 Worawat Narknawdee 以及經營網站 1000x.live 的 1000X Limited 提出刑事訴訟，指控其未經授權經營數位資產交易業務。

受害者聲稱，他們受到該平台誘惑進行投資，估計損失總額達 13.9 億泰銖（約 4,000 萬美元）。警方認為，Worawat Narknawdee 可能已離開泰國前往阿拉伯聯合大公國，據稱他在當地有其他商業利益。

為防止進一步的損失，泰國證交會表示，已於去年 6 月要求數位經濟和社會部封鎖該平台。同時，監管機構也敦促大眾在投資前，務必確認數位資產業務是否已獲得適當許可。

泰國證交會過去一年已對多家未經許可或不當經營的加密貨幣企業和推銷者採取類似行動。例如，去年 6 月，該機構發現 Bybit、CoinEx、OKX、XT.com 和 1000X 等五家交易所，在未經許可的情況下為泰國用戶提供服務，因此採取行動封鎖這些平台，並將案件移交給經濟犯罪抑制部門。今年 1 月，證交會也對涉嫌提供 Worldcoin 交易服務的個人，以及未經授權的場外加密貨幣交易提出刑事訴訟，理由是他們違反了《數位資產商業法》。今年 2 月，監管機構對一家持牌照的當地經紀商、其海外平台和高管提出申訴，指控他們經營一家針對泰國客戶的未經授權交易所，顯示當局正在更廣泛地打擊跨境和未經授權的活動。

提醒：投資加密貨幣等高風險產品前，務必審慎評估風險，並選擇合法合規的平台。台灣投資人應提高警覺，慎防網路投資詐騙。