太子集團遭查出7年前就在台灣開戶 10家銀行有往來、3家給授信
上報/上報快訊／李唯甄
318 天前
柬埔寨「太子集團」涉嫌跨國詐騙洗錢，不法所得高達45億元，引發國際譁然。金管會表示，經清查台灣共有10家銀行曾與涉案公司或關聯戶有存款往來，其中3家銀行更提供授信服務。金管會已在16日要求銀行凍結相關帳戶，並通報檢警單位。
金管會主委彭金隆12日於立院備詢時證實，太子集團早從2018年開始就在台灣開戶，且存款業務涉及10家銀行、60個帳戶。其中3家銀行甚至提供授信服務，7年來報給警檢高達52次之多。金管會強調，各家銀行已在16日清查帳戶資料，並配合檢警凍結相關帳戶。
金管會今天（19日）將赴司法委員會就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效」進行專題報告，據了解，有部分銀行回報，過去往來期間已針對異常交易提交多次可疑交易申報（STR）。金管會檢查局已進行實地稽查，調閱授信、開戶審查與交易明細，若發現銀行在操作上有未妥適之處，將依規定處理並要求改善。（責任編輯：呂品逸）
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