刑事局南打溯源掃蕩洗錢犯罪　賭博機房、詐欺話務商皆無所遁形

墨新聞｜記者張游舜／台北報導

刑事局南部打擊犯罪中心日前偵辦一起詐欺案，溯源鎖定不法集團利用境外網站IP進行洗錢，不法資金來源包括賭博、詐欺等，遂檢具相關事證，分別報請臺灣臺中、雲林地方檢察署指揮偵辦，循線破獲新興博弈洗錢集團及詐欺系統商，全案經法院裁定高額交保並限制住居。
賴姓系統商以老舊住宅為掩護，平時出入低調，以境外IP作為跳板，躲避警方查緝，卻成為刑事局破獲本案關鍵，專案小組以大數據分析後，交集出機房所在地，掌握賴嫌藏匿地點，持搜索票於上記時、地查扣保時捷、賓士牌多輛豪車、黃金飾品、名錶等贓證物。
陳姓犯嫌為首之博弈集團則採大樓集中式管理，使用大量人頭帳戶套取「首儲優惠」，利用「一人分飾二角」方式對賭套利，建立績效回報制度，嚴格控管成員，初步估計不法所得逾千萬元。刑事局分析境外IP並比對出人頭帳戶登入位置，掌握不法集團隱匿處所，俟時機成熟，向臺中地檢（院）聲請拘票、搜索票獲准，於臺中市區大樓內查獲陳嫌等6人到案並查扣手機64支、平板3支、筆電7台、螢幕1台、主機2台、VPN設備1台、金融卡38張、新臺幣(下同)31萬3,000元、冷錢包1個、黃金項鍊及金牌各1組(市價62萬元）、勞力士手錶1個(市價33萬元）、Benz牌自小客車2輛(市價708萬元）、Porsche牌自小客車2輛（市價1,125萬元）等贓證物。

刑事局重申「凡走過必留下痕跡」，將持續強化科技偵查能量，全方位打擊詐欺、洗錢犯罪，揭露黑金轉移與資產洗白的真實樣貌，強力守護國人財產安全。

照片／取自刑事警察局