350噸黃金交易？菲律賓馬可仕家族在香港洗錢遭舉報

據台灣頭條報導，台灣商人彭先生本月14日在香港向香港金融管理局反洗錢部門提交了證據材料，舉報菲律賓馬可仕（Marcos）家族在香港以大宗黃金交易為名進行的洗錢活動，數額特別巨大。

彭先生表示，香港金融管理局已經設立專案，此案涉及大批黃金買賣，舉報人已經掌握了其中一批350噸的交易證據，並得到了馬可仕家族在世界各地18個银行服户的資料，涉及超過千億美元的存款。

前總統馬可仕夫人伊美黛（Imelda Marcos）授權管家Indita出面，以不同的空殼公司充當賣方，向歐美数間公司出售黄金，從2006年開始直到2011年，由香港匯豐银行私人銀行部門安排交易，所套現的款項去向不明。参與交易的10多名中間人来自美國、澳洲、日本、韓國、台灣地區和菲律賓等地，彭先生是其中之一。

據彭先生介紹，馬可仕家族早於上世紀九十年代就持有巨額的黄金，遠超正常商業或個人持有規模，且未能提供合法來源證明，其来源存疑，有充分理由懷疑為不義之財。根據香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），任何人士處理大額資產,須履行盡職審查義務，確保財產來源合法。若屬實，則該家族涉嫌違法。