詐團用虛幣將贓款移轉境外｜刑事局七大一隊溯源查獲12萬顆USTD

【警政時報 徐煜勝/台北報導】
刑事警察局偵查第七大隊第一隊(七大一隊)與新北市刑大等單位共組專案小組查知畢竟交易所許姓及張姓負責人等人透過交易所作為掩護，將地下匯兌非法所得使用虛擬貨幣等洗錢管道隱匿金流，車手收取上游派發贓款後使用「幣商」名義向被害人面交使其陷於錯誤，將現金交付予車手，並將USDT轉至詐欺錢包轉移至境外，藉此製造金流斷點，以避免警方追查。

此案緣起於被害人報案加入LINE社群「敏華股社VIP交流群H4」，遭LINE暱稱「陳敏華」鼓吹下載「永碩」APP，誆稱保證獲利、穩賺不賠，被害人遂依指示並與「富利豐投資客服」聯繫，以購買泰達幣為由轉為儲值金購買股票，先後以名下玉山銀行帳戶臨櫃匯款二筆至詐團帳戶內，另與三名假幣商真車手現金面交共6次，總計遭詐騙1,820萬2,000元，查扣12餘萬顆虛幣。

案經專案小組執行數波查緝行動，前往臺北市、新北市、新竹縣、臺南市、高雄市、屏東縣等地，當場查獲許姓主嫌在內之多名詐欺集團幹部到案，並查扣現金贓款新臺幣130萬元、虛擬貨幣USDT共12萬4,472顆(約400萬元許)、TRX共130顆(約新臺幣1,500元)、手機17支、筆記型電腦2臺、金融卡3張、存摺59本、讀卡機1臺、公司章10個、私人印章3個、銀行憑證21個、文件4份、SIM卡4章等贓證物。詢後依違反刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺北地檢署檢察官陳玟瑾偵辦。

刑事警察局周幼偉局長呼籲，投資方式要慎選，切勿聽信網路匿名人士鼓吹或點選來路不明網站進行投資，所有未經政府主管機關核准之網站或APP均可能是詐騙，務必提高警覺，以免落入詐騙圈套，保護個人財產安全。