洗錢教父涂誠文境外洗錢百餘億！前虛擬貨幣公司2要角回國遭逮

以經營黃金聞名的「洗錢教父」涂誠文，被控透過「幣竟交易所」為掩護，協助博弈與電詐集團境外洗錢，金額高達上百億元。案發時，涂誠文與幣竟執行長張瀚林、登記負責人許冠智潛逃海外，近日張瀚林與許冠智悄悄返台，隨即遭警方逮捕。檢方認為兩人犯下詐欺罪，且有逃亡串證之虞，向法院聲押禁見。

張瀚林與其妹張于庭是涂誠文洗錢團隊的核心成員，兩人於2021年加入幣竟公司，利用各種虛擬貨幣協助涂誠文洗錢。檢警調查發現，涂誠文利用複雜的洗錢手法，包括購買遊戲點數、轉賣給境外公司、利用虛擬貨幣及刷卡換現金等方式，而張瀚林與張于庭在其中扮演關鍵角色。

警查出，張于庭與張瀚林兄妹利用虛擬貨幣，協助涂誠文洗錢高達上百億元。2021年兩兄妹一起加入幣竟（BITGIN）公司，讓幣竟成為第4家本土加密貨幣交易所。

檢警懷疑，涂自2020年起至今年10月間，透過幽默科技向橘子集團購買大批GASH點數，之後將點數轉賣給設在香港的多家境外公司。幽默科技假借「出口」名義，將GASH點數轉賣給香港的公司後，另向國稅局申請退稅，詐取退稅款項，涂男等人以這些貌似合法的交易，實際上利用加密貨幣交易等方式，掩護博弈網站集團將贓款匯至海外洗錢。

檢警去年11月1日兵分多路搜索睿森銀樓、幣竟、幽默公司，拘提、傳喚涂誠文、張于庭、徐輊軒9人，其中涂未拘獲，張于庭、徐輊軒5人遭羈押禁見，另3人獲交保。