刑事警察局偵七大隊破跨境詐團銀聯卡洗錢案

台北分社社長 彭成平 報導

刑事警察局近日接獲金融機構通報，指出大量銀聯卡帳戶在中國大陸地區涉及電信詐欺案件。經深入調查，警方發現詐騙集團自112年3月至10月期間，假冒中國大陸公安人員及檢察官等身份，聯繫當地被害人，聲稱其涉及詐欺及洗錢犯罪，要求被害人依指示配合辦案。

刑事警察局偵七大隊 林漢隆副大隊長

該集團誘騙被害人將款項匯入指定的中國大陸帳戶，隨後透過刷卡車手在台灣某化妝品公司進行測試刷卡，並在銀樓、車店及大型量販店等地刷卡消費，購買金塊、汽車及禮物卡等商品，最終將這些商品變現以進行洗錢。初步估計，受害人數已達70餘人，詐騙及洗錢金額超過2億元。

該案由新北地檢署張股主任檢察官指揮偵辦，刑事警察局北部詐欺偵查中心及新北市政府三重分局等單位組成專案小組，執行兩波拘提搜索行動，成功拘提李姓嫌犯等共6人到案。現場查扣現金54萬6,000元、手機、銀聯卡、空白禮物卡及存摺等贓證物。

銀聯卡近年來已成為兩岸人民普遍使用的支付工具，其跨境提款及刷卡消費的特性，卻被不法集團利用進行洗錢，將犯罪所得轉回台灣。相關機關應加強對銀聯卡的管理，以減少利用該卡進行犯罪的情形，並共同維護金融秩序與社會安定。

照片翻攝:刑事警察局