【警政時報 蔡宗武／高雄報導】
高雄市刑大近日成功破獲一起大規模虛擬貨幣假投資詐騙集團，查獲一個由富二代、法律專業人士和代書世家二代共同組成的複雜犯罪網絡，這個詐騙集團不僅手法精密，還涉及跨境犯罪，單月洗錢金額竟高達新台幣上億元。
據高雄市政府警察局刑事警察大隊偵一隊的調查，這起案件始於今年8月，警方從一起虛擬貨幣假投資面交車手案入手，逐步深入追查，得知整個詐騙集團的運作模式，該集團由23歲的柯姓男子管理面交車手團隊，警方一舉逮捕了15名犯罪嫌疑人。
調查顯示，這個詐騙集團與境外假投資詐欺機房密切合作。他們主要通過社群網站發布虛假的低風險高獲利廣告，誘騙民眾加入LINE投資群組。受害者在加入後，會被指示按照所謂的「操作專員」指示進行投資，實則落入詐騙陷阱。更令人震驚的是，犯罪集團還利用虛擬貨幣USDT進行洗錢，企圖掩蓋其犯罪行為。
該集團的組織結構相當精密。他們利用Facebook和Instagram等社群平台發布假投資廣告，吸引民眾加入如「聚富薪時代」、「智能理財家」等詐騙群組。集團成員分飾多角，從客服到假冒的虛擬貨幣交易所，步步誘導受害者上當。根據警方查獲的帳冊，僅在今年7月2日至8月3日的一個月期間，詐騙金額就高達6041萬元，洗錢金額更是驚人的1億3630萬元。
這個犯罪集團的核心成員包括五名年齡在30至36歲之間的主要嫌疑人，他們共同出資成立了這個龐大的詐騙網絡。為了控制旗下的面交車手和管理風險，集團甚至勾結了一名30歲的律師和一名45歲的假代書，利用他們的專業知識來規避法律風險，並通過暴力和脅迫手段控制下線成員。
警方的突破性進展發生在今年7至8月間。專案小組在台中市西屯區查獲了該集團的洗錢水房負責人，隨後在高雄市逮捕了多名集團骨幹，包括金主和控盤首腦。警方的調查揭示，這些犯罪分子利用詐騙所得購置豪宅、超跑，出入高級場所，甚至濫用毒品。更令人髮指的是，他們還利用父執輩的律師和代書身份，藐視司法、消耗執法資源。
本案經過警方縝密偵查，最終查扣不法所得高達9千餘萬元。案件已移送台灣高雄地方檢察署偵辦，檢察官依刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等多項罪名提起公訴。
高雄市警方呼籲民眾提高警惕，切勿輕信網路上的高報酬投資方案。他們特別提醒，凡是通過LINE進行的投資活動都極有可能是詐騙。警方強調，將持續打擊此類犯罪，並呼籲民眾若發現可疑活動，應立即向警方舉報。
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