回應桓鼎-KY重訊記者會　前董座張建智發3點聲明澄清

針對今（4）日桓鼎-KY（5543）重訊記者說明會，提及前董事長張建智所涉事項，張建智說明如下。 1、崇佑中國股權保權措施 因當地政府要求張董事長在台灣方的違法行為未確認之前，為確保位處中國企業的資產安全，以及員工、供應商等權益不得受損，在台灣方的違法行為未確認之前，張董事長須負責到底，不得擅意離境。經張建智大陸律師與當地政府討論後，由律師見證下的暫時保管程序，待陳帝生掏空案與莊宏偉在香港的刑事偵查程序結束後，由雙方律師在大陸完成股權保管協議。 2、8/22董事會合法性 (1)依《公開發行公司董事會議事辦法》第7條第5項規定，對於董事長之選任或解任事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。 8／22董事會因有一席獨董未出席且未委託其他獨董代理，故無法決議董事長解任案，經詢問董事，董事皆無表示意見，後經詢問董事有無臨時動議，董事亦皆無表示意見，故張董事長宣布散會，依法有據。 張董事長即已合法有據宣布散會，即代表該次董事會已依法結束，後續的董事會未經合法召集，即屬無效 3、參與台端私募屬重大投資，應向母公司桓鼎公司報告 (1) 統量電能私募台端興業股權金額高達99,991,500元，已達母公司桓鼎公司實收資本額之25.44%，達統量電能實收資本額之42.14%，屬重大投資案 (2) 桓鼎能源投資佐茂25.18%，取得2席董事，佔5席董事2/5，列為重要子公司。 而桓鼎能源投資統量25.70%，取得2席董事，含一席董事長(陳帝生)，佔5席董事2/5，卻沒有列為重要子公司。 桓鼎能源對統量電能的持股比例高於佐茂，有2席董事，並擔任董事長，此為陳帝生刻意安排統量電能不列入重要子公司，明顯是為了躲避桓鼎能源對統量的監理 (3)陳帝生、莊宏偉為桓鼎能源董事長、董事/總經理，且由桓鼎能源派任為統量董事長、董事，就此投資案之金額重大，且投資標的顯有疑慮，基於管理人職責，理應向母公司進行報告，與統量電能有無董事會決議無關。 惟陳帝生除未向母公司報告，更以自然人身份選任台端公司董事長，更是棄統量公司、桓鼎能源公司之股東權益於不顧，顯有背信之慮。