回到頂端
|||
熱門: 颱風 康芮颱風 大寮車禍

臺中刑警破獲跨國博弈與洗錢集團、逾10億元非法金流曝光

News586/News586 謝福祐 2024.10.05 12:23

【News586/記者謝福祐報導】

臺中市刑警大隊根據線報,今年6至7月間成功破獲由50歲劉姓男子(台中人)等人設立的賭博機房。該機房經營名為「雷競技」的賭博網站,專門針對大陸地區賭客開放下注,單日下注金額高達460萬人民幣,折合新臺幣約2,000萬元。經過深入調查,警方進一步發現該賭博機房與一洗錢水房有密切合作,該水房由30歲李姓男子(高雄市人)與33歲陳姓男子(臺南市人)領導的犯罪集團經營,利用「Hexin」和「YT PAY」等代號進行資金洗錢。該集團以高額租金承租臺中市西屯區的豪華大樓作為水房藏匿地,並安排部分員工在家辦公,以避免引起注意。

專案小組經過周密偵查,於時機成熟時對賭博機房及水房據點進行數波搜索行動,拘提、傳喚超過10人到案,並查扣多項證物,包括電腦主機、手機、監視器、銀行帳戶資料、現金約200萬元(新臺幣及外幣)、6支高價名錶(包括百達翡麗與勞力士)。案件已於今年9月中由臺中地檢署起訴,涉嫌罪名包括刑法意圖營利供給賭博場所罪、洗錢防制法以及組織犯罪防制條例,並聲請扣押5萬餘顆USDT虛擬幣(折合新台幣約160萬元)與一部Toyota Alphard休旅車等犯罪所得。

進一步清查發現,李嫌及陳嫌透過成立多家空殼公司申請金融帳戶,大量轉移資金,並吸引多家網路博弈娛樂城合作,包括「克萊柏」、「財神」、「鑫金」、「皇家」、「達利」、「金大發」等,共計超過十家,單月非法金流高達10億元,主嫌獲利近千萬元,規模媲美小型金融機構。

臺中市刑警大隊長李明道呼籲,博弈及洗錢犯罪集團常以成立公司為掩護,並在求職網站上以客服、文書打字等職位吸引求職者,提供高於市場行情的薪資並享有勞健保,誘使民眾誤入犯罪集團。李明道提醒,民眾切勿貪圖高薪而參與非法活動,修正後的《洗錢防制法》第19條已加重刑責,最重可處3年以上10年以下有期徒刑,並科新臺幣1億元以下罰金,且可能另觸犯組織犯罪防制條例,將面臨更重處罰。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞