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陳佩琪分批存619萬!至今未被列「洗錢被告」 律師揭原因:言之過早

eNews新聞網/陳彩梅 2024.09.12 09:42

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案遭羈押禁見後,妻子陳珮琪被查出透過ATM將619萬元現金分批存入自己和3名子女的銀行帳戶,但至今檢方仍未將陳佩琪列入洗錢被告。對此,有律師分析關鍵原因,直言:「因為銀行系統仍可查詢金流,加上帳戶並非人頭帳戶,所以目前要認定陳佩琪的行為涉及洗錢,仍言之過早」。

新聞圖片

▲ 柯文哲妻子陳佩琪被查出透過ATM將619萬元現金分60次存入自己和3名子女的銀行帳戶。(圖/翻攝自 陳佩琪Peggy 臉書)


根據《鏡週刊》報導,陳佩琪被查出將619萬元9000元分60次存入自己和3名子女的帳戶,遭檢調懷疑她替柯文哲處理不明資金,她則多次改口,先稱資金來自柯文哲稿費,又說是選舉捐款和壓歲錢,最後表示是母親帳戶的錢,儘管匯款金額和金流一直「兜不攏」,但至今陳佩琪仍未被檢方列入洗錢被告。

據悉,陳佩琪已請假至9月27日退休,強調家中金流已說明清楚,檢廉將調查是否涉及逃漏稅、洗錢、違反《政治獻金法》或財產申報規避,案情尚待進一步釐清。

另外,根據《聯合報》報導,律師翁偉倫說明,洗錢罪必須涉及「隱匿金流」或利用人頭帳戶製造資金斷點的行為,陳佩琪單純透過ATM多次將資金存入自己和3名子女的帳戶,實務上很難構成洗錢罪,因為銀行系統仍可查詢金流,加上帳戶並非人頭帳戶,所以目前要認定陳佩琪的行為涉及洗錢,仍言之過早。

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