桃園市警方近期破獲一起重大詐騙案件。警方調查發現, 一名自稱天道盟正義會中壢分會的詹姓男子,在中壢地區以「玖伍茶行」為掩護,設立詐騙集團據點。
詹男透過社群網站和特種行業場所等管道, 大量招募未成年少年擔任車手, 負責向被害人取款或提領贓款。同時, 該據點也被用作豪華招待所, 吸引更多車手加入詐騙集團。
警方表示,詹男生性多疑。只要有車手遭警方逮捕或無故失聯,他就會懷疑是「黑吃黑」。此時, 詹男會指揮幫眾將車手關押在據點地下室,進 行凌虐毆打, 甚至逼迫簽下本票, 對外則宣稱是單純的債務糾紛。
詐騙集團將贓款層層轉移製造斷點後, 再匯集至茶行據點。之後利用行動水車透過地下賭場洗白贓款,或透過假幣商購買虛擬貨幣等方式製造斷點,最後與境外詐欺機房分贓。
今年3月,桃園警方在偵辦一起詐欺案時, 查獲詹男旗下車手。隨後警方與刑事局等單位合作溯源偵辦, 掌握相關事證。6、7月間,警方執行搜索拘提行動, 一舉逮捕詹男等14人到案。
警方在行動中查扣BMW贓車、武士刀、點鈔機、棍棒、鎮暴槍等物品。依組織犯罪條例等罪嫌將嫌犯移送法辦, 其中詹男等8人經法院裁定羈押禁見。
桃園地檢署已依組織犯罪、加重詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌起訴詹男等7名成員。檢方指出, 詹男等人自110年起利用茶行做為據點,組成詐欺集團。他們假冒檢察官身分詐騙被害人, 先後詐得1200萬元。
檢方呼籲民眾提高警覺, 強調司法機關不會要求提供提款卡及銀行帳戶以進行公證或監管。如有疑慮,應撥打165反詐騙諮詢專線求證,以免受騙上當。