刑事警察局北部詐欺偵查中心分析發現，近來多筆網路投資型詐騙，被害人匯款帳戶為離臺外籍移工，研判詐騙集團為建立斷點防止警方查緝，有吸收外籍移工從事詐欺收簿手趨勢，隨即通報各單位加強查緝是類案件，苗栗縣警察局竹南分局於3月18日10時許接獲通報偵處該轄統一超商龍坑門市疑似提領車手案，經追查發現提款車手為外籍男子，於3月26日查獲3名越南籍犯嫌到案。
案經報請苗栗地檢署荒股檢察官指揮偵辦，與苗栗縣、桃園市、彰化縣及臺南市警力共組專案小組，於蒐證完畢後，後續再於桃園、彰化及苗栗等地發動3波緝捕行動，向上溯源查獲車手頭陳姓少年、外籍收簿手高姓男子等人，收水林姓男子，向下刨根查獲泰國籍賣帳戶移工等共20名犯嫌到案，查扣金融卡25張、存簿4本、詐騙贓款28萬餘元、註銷車牌15面、空氣步槍2把、安非他命毒品1包、吸食器3組及犯案用手機10支等贓證物，初步清查被害人34人，被害金額超過1千萬元，全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，其中越南藉阮姓犯嫌等6人均經檢察官聲請羈押禁見獲准，並於日前依組織犯罪、詐欺及洗錢防制法提起公訴。
刑事局呼籲，銀行帳戶與提款卡為個人金融用途，均應依規範使用，切勿貪圖一時蠅頭小利，將自己名下帳戶存簿及提款卡提供給詐欺集團使用，不僅個人金融信用受損，更會淪為詐欺集團共犯，得不償失。